（原标题：上海盟科药业股份有限公司2024年第三次临时推动大会有野心公告）

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-042

上海盟科药业股份有限公司 2024年第三次临时推动大会有野心公告

本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性述说梗摘要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性照章承担法律职守。

要紧本色教导： ?本次会议是否有被否有野心案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的手艺：2024年 12月 20日 （二）推动大会召开的场地：中国（上海）开脱生意窥伺区爱迪生路 53号 （三）出席会议的庸俗股推动、十分表决权推动、收复表决权的优先股推动过火抓有表决权数目的情况： | 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数|203| | ---|---| | 庸俗股推动东谈主数|203| | 2、出席会议的推动所抓有的表决权数目|211,814,119| | 庸俗股推动所抓有表决权数目|211,814,119| | 3、出席会议的推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|32.3276| | 庸俗股推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|32.3276| （四）表决神气是否适当《公司法》及公司规矩的司法，大会主抓情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主抓；本次会议以现场投票和网罗投票衔接合的神气进行表决，会议的召开及表决神气均适当《公司法》及《公司规矩》的司法。 （五）公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文牍李峙乐先生出席本次会议；其他高等处理东谈主员列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非蓄积投票议案 1、议案称号：对于遴聘公司 2024年度审计机构的议案 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 庸俗股 211,026,957 99.6283 701,258 0.3310 85,904 0.0407

（二）触及要紧事项，应讲明 5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 情愿 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 对于遴聘公司 2024年度审计 机构的议案 26,060, 485 97.06 80 701,25 8 2.611 9 85,904 0.320 1

（三）对于议案表决的持续情况讲明 1．本次推动大会议案为庸俗有野隐痛项，已得回出席本次推动大会的推动或推动代理东谈主所抓有用表决权数目的二分之一以上审议通过； 2.议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：上海市方达讼师事务所 讼师：陈婕、王俞淞 2、讼师见证论断观念： 本次推动大会的召集、召开范例适当持续中国法律律例和《公司规矩》的司法；参与本次推动大会表决的东谈主员资历正当、有用；本次推动大会召集东谈主的资历正当、有用；本次推动大会的表决范例和表决成果正当、有用。

特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 2024年 12月 21日